Una conspiración criminal
Entonces la pregunta a hacerse respecto a Guillermo Lasso, el actual presidente de Ecuador y quien presuntamente es el dueño del Banco de Guayaquil es:
- ¿Por qué un banquero tendría una cantidad tan enorme de empresas fantasma? Cada empresa con cantidades significativas de activos, aunque la mayoría no tiene actividad u operaciones propias.
- ¿Para qué fueron establecidos? Aparte de la razón obvia para evitar impuestos, sin duda. Aunque nadie que lleve una vida normal y nadie que piense en términos normales se va a enterar de lo que esto implica. Pero las empresas totalmente legítimas como todas las empresas de Warren Buffet no dependen de un número infinito de empresas pantalla. Sus negocios se llevan a cabo de manera frontal y en este caso, debe haber una razón.
Precisamente la operación clásica para eludir impuestos se basa en la compra y venta a través de sociedades fantasma en paraísos fiscales (conocidas como sociedades offshore) para ocultar auténticas ganancias que tienen un solo beneficiario, el hombre que efectivamente está cometiendo cierta ilegalidad. La firma principal realiza sus operaciones internacionales (a través de una sociedad fantasma, para que no tenga que reportar los montos a su país, evitando impuestos. En este caso, Guillermo Lasso, el testaferro original de Danilo Carrera Drouet utiliza una lista masiva de empresas fantasmas para esconder algo y obviamente para evitar pagar impuestos en Ecuador, ese algo se ha descubierto y es algo que le ha causado un daño enorme al Ecuador.
Sospecho que en gran parte fue para poder jugar varias empresas en la Bolsa de Valores de Guayaquil y al mismo tiempo esconder dinero y evadir impuestos. Así, se crearon varias sociedades offshore con la esposa de Danilo Carrera Drouet, la señora María Eugenia Lasso Mendoza, y sus cuñados Carlos Lasso Mendoza y Guillermo Lasso Mendoza, quienes figuraban como propietarios. Luego, varias entidades fantasmas que se esconden entre sí crean una enorme red de empresas que controlan el 5% de la economía ecuatoriana. Empresas que se dedican al sector inmobiliario, aseguradoras, tarjetas de crédito, etc. Pero Lasso en 1990 tenía 25 años y no tenía fortuna, ni conocimientos económicos como Danilo Carrera Drouet, No cabe duda de que todas aquellas corporaciones que se escondían bajo el velo de sociedades fantasma offshore escondían millones para evitar pagar impuestos a Ecuador y cualquier otra nación. Ahora que Guillermo Lasso es presidente, simplemente afirma que cumplió con la ley, pero nunca menciona que, independientemente de cualquier regulación de votación, todavía estaba siendo fraudulento en el pago de impuestos. De hecho varias empresas como The Pacific Investment, Brother's Investment corporaciones, y muchas otras que aparecen en los Papeles de Panamá son claramente el nacimiento de un árbol que da sus frutos al mayor esquema de lavado de dinero del Ecuador, con la firme intención de evitar pagar. impuestos. Pero hay muchos casos en los que se violó la ley tributaria no solo en Ecuador sino también en los Estados Unidos de América.
Pero eso es solo el comienzo. El crimen cometido por Danilo Carrera Drouet y su cuñado testaferro Guillermo Lasso Mendoza es que desde hace muchos años reciben ingentes cantidades de dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en realidad es una entidad de El gobierno de Estados Unidos, que está tratando de promover el desarrollo de los países, otorga préstamos a ciertos bancos para promover el desarrollo de los países. El banco lo describe de esta manera:
De esta forma, Guillermo Lasso ha sido enemigo de Ecuador. Estados Unidos se ha basado en una serie de proyectos lanzados para promover el desarrollo de industrias, empresas y mejorar la economía de Ecuador. Para lograrlo le han otorgado al Banco de Guayaquil el deber de actuar como intermediario y gestionar y administrar préstamos para mujeres, indígenas u otros sectores que obtengan préstamos que permitan el desarrollo del Ecuador. Pero Lasso ha aprovechado el hecho de que la mayoría de esos préstamos piden que "el 50% se utilice para la meta del proyecto" y eso es clave. Lasso ha utilizado el dinero que le ha proporcionado el gobierno de Estados Unidos a través del Banco Interamericano de Desarrollo como su alcancía y lo ha utilizado para enriquecerse más allá de cualquier expectativa porque también ha dado esos préstamos del otro 50% al 17% de interés. .
Mi acusación y la evidencia demostrarán que Guillermo Lasso de la manera más corrupta y criminal en sociedad con Danilo Carrera Drouet y sus socios del banco de Guayaquil han creado todas estas empresas como frentes para justificar el uso del dinero entregado por Estados Unidos, jugando con el gobierno de Estados Unidos por tontos y enriquecerse bajo operaciones aparentemente legales. Pero no hay duda de que tomaron esos dineros otorgados por el BID y los distribuyeron a tantas empresas fantasma para el enriquecimiento de sus familias, sus billeteras y sus bolsillos. En una palabra. Guillermo Lasso ha estado tomando préstamos del BID durante los últimos treinta años y los ha utilizado para su enorme beneficio. La operación entonces funcionaría así y comenzó en la década de 1990 con Danilo Carrera, tomando el control del banco de Guayaquil:
1) El banco de Guayaquil obtiene préstamos preferenciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el pretexto de lanzar proyectos que impulsarán la economía de Ecuador.
2) Al recibir el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Guayaquil otorga un porcentaje del 50% de esos dineros a préstamos legalmente solicitados y el otro 50% es dinero que se distribuye como préstamos a estas entidades ficticias creadas. por Lasso, sus compinches y su familia, entidades creadas en paraísos fiscales y por tal dinero sale inmediatamente de Ecuador y se invierte en Miami Florida y otras inversiones, beneficiando enormemente a Lasso, su familia y sus socios. Las fechas de grandes adquisiciones y adquisiciones inmobiliarias por parte de estas empresas coinciden con los préstamos otorgados por el BID.
3) Lasso o el Banco de Guayaquil ha venido solicitando y obteniendo préstamos del gobierno norteamericano bajo un pretexto u otro, aquellos préstamos otorgados por el BID. Pero son Lasso y las empresas fantasmas controladas por su familia las que más se benefician y supongo que otras entidades pertenecientes a Danilo Carrera Drouet son las mayores beneficiarias de estos préstamos bancarios con tasas de interés muy bajas. Mientras que Lasso compró y adquirió de manera corrupta una serie de propiedades a mitad de precio cuando Estados Unidos atravesó el colapso de 2008 y en cada crisis financiera, duplicando así su dinero.
4) El perjudicado es el pueblo ecuatoriano y de hecho, el mismo Estados Unidos que otorga préstamos tratando de hacer el bien y que han sido utilizados por Guillermo Lasso y sus asociados de la manera más corrupta posible.
5) Pandora Papers revela la cantidad de empresas offshore que tenían una conexión con Guillermo Lasso. Lo que no revela es que la mera existencia de tantas empresas fantasma demuestra que Lasso y sus socios se dedicaron al lavado de dinero, aprovechando préstamos obtenidos de manera fraudulenta y sin pagar impuestos ni a Ecuador ni a otras jurisdicciones. Mientras tomaban ese dinero y se hacían pasar por un banco, solo ellos podían aprobar de izquierda a derecha cualquier préstamo que se les hiciera sin temor a sufrir repercusiones.
6) Todas aquellas empresas que son propiedad de Guillermo Lasso en el exterior están registradas por personas que fueron sus empleados o están relacionados con él, en su mayoría no tienen clientes, no tienen finalidad social, inversión cultural, servicio público, metas u objetivos empresariales, educación. , etc. De modo que todo el propósito de los préstamos otorgados por el BID de servicio objetivo, ninguno ha creado productos, ni ha distribuido ningún producto, no ha mantenido o creado investigación científica o de Medicina. Todas las empresas de Guillermo Lasso se crean con préstamos que sospecho son con el dinero proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego ese dinero se entrega como préstamo a todas sus propias empresas fantasma para adquirir una cantidad de edificios, casas, y ganar enormemente sin perder un centavo.
El Banco de Guayaquil como empresa instrumental, interpuesta o pantalla
Una sociedad intermediaria, instrumental o pantalla, en economía y negocios, es aquella sociedad o empresa que se crea con el objetivo de evitar impuestos, evasión fiscal y corrupción bancaria. Las grandes corporaciones, grupos empresariales y grandes bancos a veces actúan con empresas instrumentales en paraísos fiscales. Pero en este caso, las empresas de Danilo Carrera Drouet Multi BG y Andean Investment utilizan al banco como empresa instrumental en Ecuador como persona jurídica, aunque sea para encubrir un objetivo fiduciario de limitación de responsabilidad.
Contenido del sitio web del IDB.
“En 2018 se otorgó una línea de crédito no comprometida de US $ 12 millones para el Banco de Guayaquil en Ecuador. El objetivo del Programa es apoyar la reactivación económica y el crecimiento a través de la expansión del financiamiento del comercio internacional a empresas de América Latina y el Caribe. Se espera que el Programa: (i) contribuya a facilitar las importaciones de bienes de capital críticos y bienes intermediarios a la región (ii) permita a los Bancos Emisores extender más financiamiento a los exportadores e importadores locales a través de la liquidez adicional proporcionada por los Bancos Confirmadores ”.
Lasso usó ese dinero para comprar lo que su corazón deseaba en Florida. Las fechas de creación de varios fondos y entidades bajo el paraguas de Lasso coinciden con la fecha de entrega de este proyecto. Nuevamente, la descripción de dicho proyecto dice:
Descripción de inversión
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Intermediario financiero
Intermediario financiero: banco comercial o institución financiera que recibe fondos de un banco de desarrollo. Luego, un intermediario financiero presta estos fondos a sus clientes (actores privados) en forma de préstamos, bonos, garantías y acciones. Los intermediarios financieros incluyen seguros, pensiones y fondos de capital. La relación financiera directa es entre el banco de desarrollo y el intermediario financiero.
Banco de Guayaquil (Financial Intermediary)
Se proporciona otro préstamo y Lasso vuelve a aprovechar
“BID Invest, miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó un préstamo de $ 50 millones al Banco Guayaquil. Los fondos se utilizarán para financiar el crecimiento de la cartera de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) del Banco Guayaquil y el 50 por ciento se destinará a financiar microempresas lideradas por mujeres ”.
El crédito, que tiene un plazo de hasta cinco años, otorga financiamiento a largo plazo al Banco Guayaquil para aumentar la disponibilidad de recursos para las MIPYMES del país. El proyecto también permite incrementar el acceso a más financiamiento para microempresas lideradas por mujeres e implementar una estrategia con enfoque de género con la que Banco Guayaquil busca atraer microempresarios al país.
Las mipymes en Ecuador tienen un enorme potencial para generar producción, empleo e ingresos. Según el Ministerio de Industria y Productividad de Ecuador, el 89 por ciento de los negocios del país son microempresas, y estas se concentran en Quito y Guayaquil. Su capacidad para alcanzar mayores niveles de participación en el mercado local e internacional está condicionada por la falta de financiamiento. Menos de la mitad de las pymes ecuatorianas tienen acceso a préstamos bancarios y solo el 6 por ciento del microcrédito del país proviene de la banca privada.
Se espera que esta transacción contribuya potencialmente a seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Fin de la pobreza (ODS 1), Igualdad de género (ODS 5), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura ( ODS 9), Desigualdades reducidas (ODS 10) y Producción y consumo responsables (ODS 12).
El acuerdo de BID Invest se complementa con asistencia técnica que apoyará a Banco Guayaquil para atraer el mercado de mujeres y realizará estudios de mercado para desarrollar un programa de inclusión de personas con discapacidad. La estrategia de género e inclusión consiste en desarrollar una propuesta de valor para pymes lideradas por mujeres y microcrédito para mujeres rurales. También analizará las necesidades de acceso a los servicios financieros de la población con discapacidad en dos vertientes: internamente, con prácticas corporativas que atraigan este tipo de talento, y externamente, con un estudio de mercado para conocer sus necesidades como clientes ”.
Es bastante extraño que si el Banco de Guayaquil llevó a cabo una hazaña tan grande, Lasso nunca mencionó nada de esto en su campaña política. La razón es obvia. Sabía que si había un escrutinio, descubrirían la fuente de su enorme riqueza. Pero continuó y se otorgan muchos más préstamos.
Entonces, se otorgó otro préstamo por $ 122 millones.
Los recursos del préstamo se utilizarán para apoyar la expansión de la cartera de préstamos para pequeñas y medianas empresas de Banco Guayaquil SA
(“Banco Guayaquil”) con al menos el 50% de los préstamos, los ingresos se destinarán a empresas propiedad de mujeres o dirigidas por mujeres (el “Proyecto”).
Préstamo / garantía DFC propuesto
Préstamo del Direct Loan Program por $ 92,000,000 con un plazo de hasta 8 años
Financiamiento total total $ 122,666,667
Revisión de políticas: Objetivos de desarrollo Se espera que el Proyecto tenga un impacto positivo en el desarrollo en Ecuador mediante la provisión de una línea de crédito a un banco importante para otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYME), con la mitad de los recursos del préstamo de DFC para préstamos a pymes propiedad de mujeres o dirigidas por mujeres. El Proyecto apoyará a estas PYMES en un período crítico, y el pronóstico del PIB real de Ecuador para 2020 disminuirá un 6,3 por ciento según la International
Fondo Monetario, el peor desempeño del país en más de 40 años si se realiza. A partir de 2018, la Corporación Financiera Internacional informó que la brecha de financiamiento de las pymes de Ecuador era de $ 15,7 mil millones (o aproximadamente el 16 por ciento del PIB), y las pymes propiedad de mujeres y lideradas por mujeres representaban aproximadamente $ 1,3 mil millones del total.
Evaluación ambiental y social
El Proyecto ha sido revisado según las Políticas y Procedimientos Ambientales y Sociales (“ESPP”) de DFC de 2020 y se ha determinado que es categóricamente elegible. Préstamos a intermediarios financieros para
las microfinanzas se clasifican como Categoría C para la evaluación ambiental y social. Se espera que estas inversiones posteriores tengan como resultado impactos ambientales y sociales adversos mínimos.
Para asegurar que las inversiones de Banco Guayaquil en préstamos de microfinanzas sean consistentes con los requisitos legales y de política de la DFC, el préstamo de la DFC otorgado a Banco Guayaquil estará sujeto a condiciones sobre el uso de los recursos. Los principales problemas ambientales y sociales identificados en esta transacción se relacionan con la necesidad de una Política Ambiental y Social (“ESP”) que cumpla con la CFI de 2012.
Estándares de desempeño.
Acerca de BID Invest BID Invest, miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es un banco de desarrollo multilateral comprometido con el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que logren resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Con una cartera de $ 12.1 mil millones en activos bajo administración y 329 clientes en 21 países, BID Invest brinda soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría en respuesta a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
Entonces, Lasso es en realidad el gran beneficiario de estos programas. La propia descripción del BID describe al Banco de Guayaquil como “una de las principales instituciones financieras del Ecuador, con 95 años de experiencia y calificación AAA, la más alta de la banca ecuatoriana. Tiene un total de $ 6 mil millones de activos contingentes más, una cartera de crédito de $ 3,2 mil millones y $ 3,4 mil millones en depósitos del público. El Banco ofrece una amplia variedad de servicios financieros a través de más de 6.000 puntos de atención física y brinda soluciones innovadoras a través de sus canales digitales. Banco Guayaquil maneja las marcas Visa, Mastercard y American Express ”.
Pero en un análisis cuidadoso del uso masivo de tantas empresas extraterritoriales me di cuenta de que Lasso estaba usando gran parte del dinero proporcionado para ayudar a las mujeres, para ayudar al país a ayudarse a sí mismo de la manera más corrupta. Lasso aprovechó la crisis inmobiliaria de 2008 y compró toneladas de propiedades como el edificio en 2440 NW 33rd Street, Apartment 1811, Oakland Park, que estaba valorado en 161.000 dólares en junio de 2005, por 98.500 dólares sólo seis meses antes de su precio. casi se duplicó.
La red masiva de empresas en la sombra ha estado utilizando a ex empleados del Banco de Guayaquil. Como Euvenia Touriz, ex gerente del banco Lasso, Banco Guayaquil en España, Miguel Macias Yerovi, ex vicepresidente financiero del mismo banco, y Guillermo Lasso Alcivar, el hijo mayor y vicepresidente ejecutivo del banco.
La aventura inicial de Danilo Carrera Drouet creando una red de empresas en la sombra para ocultar todos los tratos que hizo como ministro de varios gobiernos, las reglas que él mismo redactó en la Bolsa de Valores de Guayaquil, así como cuando era Gerente de la Sucursal Mayor. Guayaquil, Gerente del Banco Central del Ecuador y Presidente de la Junta Monetaria del Banco Central del Ecuador. El fue Ministro de Industrias Comercio e Integración, además de Ministro Plenipotenciario en el Pacto Andino. Entonces no había nadie tan versado en la economía ecuatoriana y él conocía todas las lagunas que él copundio se aprovechaba. La nueva generación de testaferros se está aventurando ahora y Gullermo Lasso Junior está liderando el camino.
En 2009, según la División de Corporaciones de Florida, Guillermo E. Lasso, el hijo del candidato, registró varias entidades. El gobierno estadounidense y el FBI deben analizar los préstamos hechos por el IBD al Banco de Guayaquil y seguir el dinero y podría apostar que encontrarán el dinero en las varias LLC creadas en Florida, como Nora Investment US, Bill Investments, etc. muchos otros los he enumerado a continuación. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2014, varias sociedades de cartera, los fondos de LLC se compran y venden, se consolidan y giran en torno a una gran cantidad de propiedades que compran y venden entre ellos. Inicialmente compraron 59 propiedades, que todavía poseen en la actualidad, en el condado de Broward de Florida, según los registros disponibles al público. Las compras, en su mayoría condominios, totalizaron $ 5,7 millones.
Hay una serie de empresas que fueron registradas por sus antiguos empleados y son agentes registrados de una enorme lista de empresas en la sombra. Miguel Macias y Euvenia Touriz. Ambos fueron anteriormente funcionarios del Banco Guayaquil, y ambos figuran actualmente como directores en el Banisi Bank en Panamá, propiedad de Lasso. De 2011 a 2013, Lasso (el hijo del candidato), Macías y Touriz registraron 10 LLC en Florida en las que todos figuran como directores. Las LLC adicionales también se utilizaron para comprar propiedades en Florida.
En agosto de 2014, luego de la implementación de Ecuador de nuevas regulaciones sobre activos offshore, el nombre del hijo de Lasso fue eliminado sistemáticamente como director de las 10 compañías, según muestran los registros públicos. Pero Macías y Touriz continuaron abriendo sociedades de cartera adicionales. Es importante tener en cuenta que, si bien las LLC enumeran a los directores, el llamado propietario beneficiario, o verdadero propietario, está oculto.
En junio de 2017, Macias y Touriz, asociados de Lasso de empresas fantasmas y bancos anteriores, figuraban como funcionarios de una empresa fantasma de nueva creación, DEBLEN USA 1, LLC. Dos meses después, la empresa compró una casa de lujo en Miami por $ 1.475 millones. No hay registro de una hipoteca, lo que sugiere que la compra probablemente se realizó en efectivo. Sin embargo, a partir de 2018, tanto Macías como Touriz parecían ser eliminados sistemáticamente como oficiales de la gran mayoría de los registros corporativos de las empresas fantasma.
Para el 2020, en los meses previos a las elecciones presidenciales de Ecuador, la mayoría de las empresas fantasma identificadas previamente pasaron por un número infinito de fusiones, desactivaciones, reactivaciones, renuncias de funcionarios, cambios de nombre y disoluciones. A muchas de las empresas se les cambió el nombre una semana después de su disolución. Todas menos cuatro de las compañías tenedoras de propiedades asociadas con Lasso ahora se han fusionado en nuevas entidades. En total, he identificado 50 empresas activas registradas en Florida, incluida DEBLEN USA 1, mencionada anteriormente, asociadas con los socios comerciales de Lasso.
Ecuador, América Latina y el Caribe
Florida Company Director: MACIAS, MIGUEL
Hay alrededor de 25 resultados para empresas con un director llamado "MACIAS, MIGUEL":
MACIAS CUSTOMS INC
Número de documento: P15000017820 Fecha de vigencia: 2015-02-23 Estado: INACTIVO Dirección: 22320 SW 118 PL MIAMI, FL 33170
NORA HOLDINGS US, LLC
No de documento: L17000258475 Fecha de vigencia: 2017-12-19 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA STE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
FACTURAR INVERSIÓN UNA VEZ NOSOTROS LLC
Número de documento: L17000206917 Fecha de vigencia: 2017-10-05 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
FACTURA DE INVERSIÓN DIEZ US LLC
No de documento: L17000206907 Fecha de vigencia: 2017-10-05 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
DEBLEN USA I LLC
Documento No: L17000140197 Fecha de vigencia: 2017-06-28 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1, STE. 1602 CORAL GABLES, FL 33134
INVERSIONES MYM DOS US LLC
Número de documento: L17000137962 Fecha de vigencia: 2017-06-26 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA, SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
FACTURA DE INVERSIÓN SIETE US, LLC
Documento No: L15000208941 Fecha de vigencia: 2015-12-16 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
FACTURA DE INVERSIÓN SEIS US, LLC
No de documento: L15000208936 Fecha de vigencia: 2015-12-16 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
INVERSIÓN EN FACTURAS CINCO US, LLC
Documento No: L15000193333 Fecha de vigencia: 2015-11-16 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
FACTURA DE INVERSIÓN CUATRO US, LLC
Número de documento: L15000180458 Fecha de vigencia: 2015-10-23 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
FACTURA DE INVERSIÓN TRES US, LLC
No de documento: L15000143279 Fecha de vigencia: 2015-08-20 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
FACTURA DE INVERSIÓN DOS US, LLC
Número de documento: L15000129264 Fecha de vigencia: 2015-07-29 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1, SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVERSIONES DOCE US, LLC
Número de documento: L15000107381 Fecha de vigencia: 2015-06-19 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVERSIÓN ONCE US, LLC
Número de documento: L14000174749 Fecha de vigencia: 2014-11-10 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA # PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVESTMENT DIEZ US, LLC
Documento No: L13000175730 Fecha de vigencia: 2013-12-20 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVESTMENT NUEVE US, LLC
Número de documento: L13000175724 Fecha de vigencia: 2013-12-20 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVESTMENT OCHO US LLC
No de documento: L13000112781 Fecha de vigencia: 2013-08-09 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVERSIONES SIETE US LLC
Número de documento: L13000097062 Fecha de vigencia: 2013-07-09 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVERSIONES SEIS US LLC
Documento No: L13000093461 Fecha de vigencia: 2013-06-28 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA, PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVERSIONES CINCO US LLC
No de documento: L13000093459 Fecha de vigencia: 2013-06-28 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH-1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVERSIONES CUATRO US, LLC
Documento No: L12000113327 Fecha de vigencia: 2012-09-04 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA, PH1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVESTMENT TRES US, LLC
No de documento: L12000012738 Fecha de vigencia: 2012-01-26 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA, PH1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVESTMENT DOS US, LLC
Número de documento: L12000012719 Fecha de vigencia: 2012-01-26 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH1 SUITE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVERSIONES UNO US LLC
Número de documento: L11000037515 Fecha de vigencia: 2011-03-29 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH 1 1602 CORAL GABLES, FL 33134
NORA INVESTMENT US, LLC
No de documento: L09000041979 Fecha de vigencia: 2009-04-30 Estado: INACTIVO Dirección: 121 ALHAMBRA PLAZA PH 1, STE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
TOURIZ, EUVENIA MGR 121 ALHAMBRA PLAZA STE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
MACIAS, MIGUEL MGR 121 ALHAMBRA PLAZA STE 1602 CORAL GABLES, FL 33134
Empresas con el mismo nombre de agente - TOURIZ, EUVENIA
Nombre Fecha de incorporación Estado
FACTURA INVERSIÓN ONCE US LLC 2017-10-05 INACTIVO
FACTURA DE INVERSIÓN DIEZ US LLC 2017-10-05 INACTIVO
DEBLEN USA I LLC 2017-06-28 INACTIVO
BILL INVESTMENT SIETE US, LLC 2015-12-16 INACTIVO
BILL INVESTMENT SEIS US, LLC 2015-12-16 INACTIVO
INVERSIÓN EN FACTURA CINCO US, LLC 2015-11-16 INACTIVO
FACTURA DE INVERSIÓN CUATRO US, LLC 2015-10-23 INACTIVO
BILL INVESTMENT TRES US, LLC 2015-08-20 INACTIVO
FACTURA DE INVERSIÓN DOS US, LLC 2015-07-29 INACTIVO
NORA INVESTMENT DOCE US, LLC 2015-06-19 INACTIVO
Nombre de la entidad Fecha Número de registro de tenencias de bienes raíces Valor de la propiedad de Florida
BROWARD DOS LLC 1/8/18 45 $ 8,229,770
BROWARD ONE LLC 1/8/18 50 $ 6,913,150
BRICKELL TWO LLC 1/8/18 6 $ 5,472,758
BRICKELL ONE LLC 1/8/18 5 $ 3,848,943
PATRIMONIO LOCAL TRES LLC 1/8/18 4 $ 3,629,950
INVERSIÓN NORA UNO US 3/29/11 14 $ 2,740,000
DORAL LLC 8/1/18 10 $ 1,452,370
MALENA UNO US LLC 29/7/13 1 $ 683,636
MALENA US LLC 29/7/13 1 $ 680,288
Total 136 $ 33,650,865
Notas: Nora Investment Uno US ya no es una empresa activa, a pesar de que todavía figura como propietaria de 14 propiedades. Varias violaciones y el IRS tendrá las manos ocupadas
Actualmente hay otras 15 empresas activas, pero no parecen poseer directamente bienes raíces en los condados de Miami-Dade o Broward.
“BILL INVESTMENT CINCO US, LLC”, con Macias y Touriz listados como oficiales, una casa comprada por $ 2.2 millones.
“LOCAL EQUITY THREE LLC”. Involucrando nuevamente a Macías y Touriz.
"DIRECT MANAGEMENT LLC."
"FREEDOM MANAGEMENT LLC." En lugar de individuos, los únicos funcionarios de estas empresas de nueva creación son empresas fantasmas adicionales. Cada una de las empresas fusionadas incluye ahora a una de estas dos empresas como gestora.
Tanto “DIRECT MANAGEMENT LLC” como “FREEDOM MANAGEMENT LLC” están registradas en Delaware, otra jurisdicción infame por su secreto corporativo. Curiosamente, los registros corporativos de Delaware revelan que ambas empresas se crearon en la misma fecha: 18 de diciembre de 2017. La reorganización corporativa de Florida comenzó poco después.
Si bien los asociados de Lasso ya no aparecen en los registros corporativos, no puede haber duda de que el propietario real de las propiedades permanece sin cambios. De las 144 propiedades propiedad de las empresas en 2017, 10 se vendieron y 16 aún enumeran a la empresa fantasma original como propietaria. Para las propiedades restantes, mientras que el nombre del propietario cambió, el propietario real no lo hizo. Aquí, es importante aclarar que, como es la naturaleza de las empresas fantasmas, el "beneficiario final" real del activo permanece en secreto.
Dos de los caparazones vinculados a Lasso realizaron nuevas compras de bienes raíces en 2020: BRICKELL ONE LLC y BRICKELL TWO LLC. Los registros de bienes raíces de Florida muestran que la primera, BRICKELL ONE, es en sí misma el resultado de una fusión de cuatro compañías fantasmas diferentes: NORA INVESTMENT CINCO, NORA INVESTMENT SEIS, NORA INVESTMENT SIETE y NORA INVESTMENT NUEVE. La primera compra fue de un condominio de $ 665,000 en abril de 2020. La segunda se realizó en octubre de 2020.
La empresa fantasma BRICKELL ONE LLC pagó 1,25 millones de dólares a fines del otoño pasado por un apartamento en Coral Gables. El tasador de propiedades de Miami-Dade evaluó la casa con un valor de solo $ 734,894 en 2020. Curiosamente, el vendedor de esa casa fue Miguel Macías, quien había comprado la casa en enero de 2016 por $ 900,000. Eso plantea preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿por qué una empresa fantasma que Macías había administrado anteriormente le compraría una casa por un precio muy superior al valor aparente de mercado?
Sin embargo, el acuerdo de bienes raíces más importante involucró la compra de DEBLEN USA 1 LLC en 2017 de la casa de lujo en Miami. En agosto de 2020, solo tres años después de la compra, la casa se vendió por $ 5 millones. Curiosamente, la empresa fantasma proporcionó al comprador una hipoteca de 2,25 millones de dólares. DEBLEN no es la única empresa que se ha introducido en el negocio hipotecario. GLOBAL EQUITY SEVEN LLC, según los registros de Florida, es actualmente el prestamista de siete hipotecas por un total de $ 1.2 millones. Parece que las empresas fantasmas han pasado de ser simplemente propietarios de bienes raíces a actuar como prestamistas directos en el estado de Florida.
En general, como se puede ver en la Tabla 1 anterior, identificamos 136 propiedades propiedad de empresas pantalla asociadas con Lasso. Ciertamente es posible que haya otros que permanezcan ocultos. Juntos, los identificados tienen un valor de mercado tasado actual de $ 33 millones, según los registros de propiedad de Miami-Dade y del condado de Broward. Además, en la actualidad, las empresas fantasma activas tienen $ 3,45 millones en hipotecas.
Aunque el nombre de Guillermo Lasso no aparece directamente en ninguno de los registros corporativos o de bienes raíces del sur de la Florida, la participación de miembros de la familia y socios comerciales cercanos, así como los recientes movimientos hacia un anonimato aún mayor, ciertamente plantean preguntas sobre la participación del presidente. de Ecuador. Sin embargo, las conexiones con Florida están lejos de ser las únicas preguntas.
En 2017, Lasso admitió ser propietario del banco Banisi SA Sin embargo, la CNE rechazó la denuncia. El banco continúa operando hoy con Macias y Touriz en la lista de directores, así como con dos de los hijos de Lasso. Banisi tiene un capital que totaliza $ 60,4 millones, según la superintendencia de bancos panameña.
Una cosa no ha cambiado desde 2017: los medios, tanto internacionales como ecuatorianos, están ignorando por completo las participaciones financieras extraterritoriales de Lasso. En gran parte debido a la participación del poderoso Trident Trust de los Rothschild y que ahora tienen dos fidecomisos del Presidente de Ecuador. En resumen, obtuvieron mucho de su dinero. Eso plantea otro problema. ¿Quién tira del hilo de la marioneta?
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