La Fiscal debe abrir la caja de pandora!

En diciembre 21 del 2016 Odebrecht y Braskem se declaraban culpables y acordaban pagar al menos $ 3.5 mil millones en multas globales para resolver el caso de soborno extranjero más grande en la historia Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado mundial de la construcción con sede en Brasil, y Braskem SA (Braskem), una empresa petroquímica brasileña, Se declararon culpables y acordaron pagar una multa total combinada de al menos $ 3.5 mil millones para resolver los cargos con las autoridades en los Estados Unidos, Brasil y Suiza que surgieron de sus pagos de cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de todo el mundo.

En Ecuador las personas que recibieron esos pagos no cabían dudas que eran Rafael Correa, Jorge Glas, Carlos Polit y otros involucrados. Aquí destapo la caja de pandora que hay mucho más que los sobornos de Odebrecht.

En Estados Unidos fue precisamente el trabajo conjunto del Subprocurador General Adjunto Sung-Hee Suh de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Robert L. Capers del Distrito Este de Nueva York, el Subdirector Stephen Richardson de la División de Investigación Criminal del FBI y el Subdirector a Cargo William F. Sweeney de La oficina del FBI en Nueva York quienes conjuntamente descubrieron y trajeron a la justicia a las empresas criminales. "Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad comercial oculta pero en pleno funcionamiento de Odebrecht, un 'Departamento de Soborno', para conseguir contratos y que sistemáticamente pagaron cientos de millones de dólares a funcionarios gubernamentales corruptos en países de tres continentes", dijo el subsecretario de Justicia adjunto Suh . 

Tal fechoría descarada exigía una respuesta contundente por parte de la fiscalía del Ecuador y de todas las fuerzas del orden público. Pero en Ecuador ni el presidente o vicepresidente hicieron absolutamente nada porque eran los culpables. La Asamblea nacional también se hicieron de la vista gorda, y la fiscalía del Ecuador precedida por Galo Chiriboga en ese entonces y luego Carlos Baca Mancheno se dedicaron a encubrir y proteger a los culpables.

Mientras que en Estados Unidos gracias a un gran esfuerzo con sus colegas de Brasil y Suiza descubrieron toda la trama y les hicieron pagar dichas sanciones en Ecuador hasta el día de hoy no ha habido ni multas, sanciones o castigos a los implicados. Para el colmo de insulto o una exhibición de ignorancia de ciertos sectores del pueblo aún han hecho una marcha para pedir la liberación de Jorge Glas, a pesar de existir la evidencia completa que incluye videos, testimonio y las mismas obras hechas por Odebrecht y realizadas bajo Correa y Glas. ¿Acaso ignoran que dichas obras fueron parte de las multas y sanciones por las que Odebrecht acordó pagar $3,5 mil millones en sanciones?

Si en los Estados Unidos, Brasil y Suiza ese esfuerzo multinacional extraordinario logró identificar, investigar y procesar el esquema de corrupción altamente complejo y duradero que resultó en el pago por parte de las empresas demandadas. En Ecuador hasta hoy se sigue ignorando aun para los juicios en contra de Jorge Glas, Rafael Correa y Alexis Mera.

Cerca de mil millones de dólares fueron pagados en sobornos y coimas a funcionarios en todos los niveles de gobierno en muchos países. Pero en muchos países se pusieron de inmediato acciones para sancionar tanto a las empresas como a quienes habían recibido las coimas y sobornos. En Ecuador fue diferente, se dedicaron a encubrir y desaparecer la evidencia mientras muchos se fugaron.

La Burla de Glas

De hecho, Rafael Correa, Jorge Glas, Carlos Polit, Alexis Mera y sus secuaces siguieron el ejemplo dado por Odebrecht quien en el intento de ocultar sus crímenes utilizaron el sistema financiero global, incluido el sistema bancario en los Estados Unidos, para disfrazar la fuente y el desembolso de los pagos del soborno pasando fondos a través de una serie de empresas fantasma. Increíblemente es el esquema que Jorge Glas adoptó para precisamente crear Telconet, Cable Andino y controlar desde la fábrica de fibra óptica y todas las comunicaciones en Ecuador. Revelado aquí 

https://cambiorealamerica.blogspot.com/2017/12/glas-podia-hacer-realidad-su-sueno-pero.html 

Tomislav Topic, gerente de Telconet, se ha venido burlando del Ecuador en la forma más absurda posible.  Basta mencionar que para Mayo 24 del 2017 tenían 10,989 KM de fibra óptica (claman que tienen 35,000KM ahora) que asoman de propiedad de la empresa Telconet está evaluada en $8,000 millones de dólares. No cabe duda alguna que eso fue construido bajo ordenes de Jorge Glas utilizando recursos del estado y utilizando a obras públicas y fue pagado por tanto por todos los ecuatorianos. Pero todo asoma a nombre de Telconet. 

Basta decir que la construcción del cable submarino de Ecuador a Ft Lauderdale aparentemente costó $300 millones de dólares. Pero Tomislav Topic apenas levantó fondos de $6,1 millones en el año 2012 y otros $7millones en el año 2015. Entonces la pregunta es ¿cómo pudo financiar algo que costaría alrededor un mónimo de $1,200 millones de dólares y ahora esta evaluado en sobre $8,000 millones?. Todo eso sin contra los otros $300 millones para el cable submarino.

Por supuesto parte de ese dinero que recibió Telconet provenía directamente de Odebrecht, pero Topic clama "no saber de dónde provino" o clama que recibió de Glory international. Pero existen dos "Glory international" y una fue fundada precisamente por nada menos que Ricardo Rivera el tío de Jorge Glas. En la documentación clama que es tambien de Topic.

Tomislav Topic es astuto y simplemente clamó ser la mansa paloma que no sabía nada y ofreció pagar al Estado USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International Industry Co. Ltd., Pero esos son los dineros ilegales que fueron pagados por Odebrecht, quien ha dicho fueron $16.1 millones. Pero Topic pretende burlarse de los ecuatorianos clamando que no conocía que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador. Pero eso es imposible porque era más dinero que lo que había podido levantar en la bolsa de valores. Sin embargo, el 14 de enero del 2019, Diana Salazar, la actual fiscal y quien entonces era directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), conjuntamente con Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente, e Iván Granda, subsecretario general de Acción Política del Gobierno que habían llegado a un acuerdo con Topic.

Odebrecht y testaferros

Es muy triste que el mensaje que fue enviado por Estados Unidos a todos los países haya sido ignorado en Ecuador. Rafael Correa como presidente del Ecuador y Jorge Glas como vicepresidente lejos de perseguir la justicia en colaboración con sus socios encargados de hacer cumplir la ley hicieron todo lo contrario.

En el Ecuador no ha habido ningún esfuerzo por responsabilizar a aquellas corporaciones e individuos que buscan enriquecerse a través de la corrupción de las funciones legítimas del gobierno. No debería importar cuán sofisticados sean sus esquemas la Fiscalía del Ecuador debe investigar a todas las corporaciones que han estado operando en el país, porque la verdad es que Correa y Glas adoptaron la forma de operar de Odebrecht para crear su propia organización criminal y eso es lo que realmente se revela en arroz verde, descubierto por el periodista Fernando Villavicencio. Tristemente comienza a haber indicios que la nueva administración de Lenin Moreno y el consejero presidencial Santiago Cuesta Caputi son los nuevos operadores del esquema.

 El caso de Odebrecht ilustra la importancia de toda la ciudadanía y el trabajo conjunto de la policía, fiscales, asociaciones y personal dedicado a trabajar para llevar ante la justicia a quienes están motivados por la codicia y actúan en su propio interés. 

Es cada ciudadano quien debe actuar y no quedarse de brazos cruzados mientras las personas corruptas amenacen un sistema económico justo y competitivo o alimenten empresas criminales. En Ecuador debemos asumir un compromiso de trabajar juntos para erradicar la corrupción. Se necesita una voluntad inquebrantable y el trabajo incansable para investigar y aunque en carne propia todo ese esfuerzo no sea remunerado en absoluto. Por años he expuesto los crímenes de Correa y a cambio he recibido muchos insultos. Pero el amor a la patria hace que continúe realizando exponiendo y revelando la corrupción.

Lo que el ciudadano ecuatoriano debe darse cuenta es que quienes reciben sobornos, amenazan nuestra seguridad nacional y el sistema internacional de libre mercado en el que comerciamos. La evidencia demuestra que las obras “emblemáticas” que clamó Correa fueron hechas a tres y cuatro veces el costo que otros países pagaban. Odebrecht y otras empresas han estado utilizando Ecuador como su ATM de donde sacaron, robaron y saquearon el país. Mas triste aún es que ninguna de las obras sirve. Seis de ocho plantas hidroeléctricas están sin operar. El gobierno ecuatoriano no hace absolutamente nada para remediar esto.

El hecho de que estén fuera de nuestra vista no significa que estos criminales estén fuera del alcance de la justicia. Organizaciones internacionales como el FBI, Interpol, DEA utilizarán todos los recursos disponibles para poner fin a este tipo de comportamiento corrupto. La Fiscalía del Ecuador debe entonces actuar apegados a la ley y perseguir la aprensión de Rafael Correa, Carlos Polit y todos los implicados.

Odebrecht se declaró culpable del cargo penal presentada por la Sección de Fraude de la División Criminal y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Este Distrito de Nueva York, acusando a la empresa de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Pues la fiscalía del Ecuador debe saber que precisamente Telconet, Cable Andino, Glory International está violando exactamente las mismas leyes y serán sancionados por las mismas cargas.

En el año 2016 Odebrecht acordó que la multa penal apropiada era de $ 4.5 mil millones, sujeto a un análisis adicional de la capacidad de la compañía para pagar las multas globales totales. En procedimientos relacionados, Odebrecht también llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Federal en Brasil y la Oficina del Fiscal General en Suiza. Según el acuerdo de culpabilidad, Estados Unidos acreditará el monto que Odebrecht paga a Brasil y Suiza durante el período completo de sus respectivos acuerdos, con Estados Unidos y Suiza recibiendo el 10 por ciento de cada uno del principal del total de la multa penal y Brasil recibiendo el 80 por ciento restante. La multa está sujeta a un análisis de incapacidad de pago que debe completar el Departamento de Justicia y las autoridades brasileñas antes del 31 de marzo de 2017, porque Odebrecht dijo que solo puede pagar aproximadamente $ 2.6 mil millones en el transcurso de los respectivos acuerdos. 

La Fiscalía del Ecuador debe seguir el ejemplo estadounidense y acusarles de conspiración para violar las disposiciones antisoborno tanto a Odebrecht como a las otras empresas que han pagado coimas. De hecho, el estado ecuatoriano debería ser capaz de recuperar unos $ 632 millones de acuerdo a mis cálculos basados en los reportes de inversión en infraestructura. 

Lo que no puede caber duda alguna en el Ecuador es de la culpabilidad de Rafael Correa y Jorge Glas porque Odebrecht, Petrobras y Braskem son los culpables de caso de soborno internacional más grande de la historia y en Ecuador sus socios fueron nada menos que el presidente, vicepresidente, contralor y fiscal del Ecuador y deben ser sancionados no solamente con cárcel pero todos sus bienes confiscados para pagar multas y sanciones por dichas operaciones fraudulentas, de cohecho y de corrupción del estado.

Como operaba el sistema de sobornos

Los esquemas de soborno según sus admisiones, Odebrecht participó en un esquema de soborno y manipulación de ofertas masivo y sin paralelo durante más de una década, comenzando a principios de 2001. Durante ese tiempo, Odebrecht pagó aproximadamente $ 788 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, sus representantes y partidos políticos en varios países para ganar negocios en esos países. En Ecuador pagaron $33,5 millones a Rafael Correa, Carlos Polit, Jorge Glas, Alexis Mera, Galo Chiriboga, Carlos Baca Mancheno etc. La conducta criminal fue dirigida por los niveles más altos de la compañía, con los sobornos pagados a través de una compleja red de compañías fantasmas, transacciones fuera de los libros de contabilidad y de las cuentas bancarias extraterritoriales. Como parte del esquema, Odebrecht y sus conspiradores crearon y financiaron una estructura financiera secreta y elaborada dentro de la compañía que operaba para contabilizar y desembolsar los pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales y partidos políticos extranjeros.

Para 2006, el desarrollo y la operación de esta estructura financiera secreta había evolucionado de tal manera que Odebrecht estableció la "División de Operaciones Estructuradas", que efectivamente funcionaba como un departamento independiente de sobornos dentro de Odebrecht y sus entidades relacionadas. Hasta aproximadamente 2009, el jefe de la División de Operaciones Estructuradas informó a los niveles más altos dentro de Odebrecht, incluso para obtener autorización para aprobar pagos de sobornos. Después de 2009, esta responsabilidad se delegó a ciertos líderes empresariales de la compañía en Brasil y otras jurisdicciones. Para ocultar sus actividades, la División de Operaciones Estructuradas utilizó un sistema de comunicaciones completamente separado y no oficial, que permitió a los miembros de la División de Operaciones Estructuradas comunicarse entre sí y con operadores financieros externos y otros conspiradores sobre los sobornos a través de un seguro correos electrónicos y mensajes instantáneos, utilizando nombres en clave y contraseñas. Debe entenderse que eso es exactamente lo que adoptó Rafael Correa y ejecutaba Jorge Glas en el Ecuador. Por eso existen ministros que prácticamente fueron a Uruguay, Panamá, España. Estado Unidos a recibir los fondos de los sobornos cuando no recibían dichos dineros en fundas en hoteles. No es exageración decir que cual prostitutas del poder vendieron su alma todos quienes involucraron hasta a su propio tío. Acaso no es eso lo que hizo Jorge Glas. ¿Acaso existe alguien en el Ecuador que sea tan ignorante en refutar el video proveído por la misma fiscal de Brasil donde se ve a Santos entregando el dinero a Rivera?

Para todo propósito en Ecuador Jorge Glas fue lo mismo que “La División de Operaciones Estructuradas” quien administró el presupuesto "sombra" para la operación de sobornos de Odebrecht a través de un sistema informático separado que se utilizó para solicitar y procesar pagos de sobornos, así como para generar y completar hojas de cálculo que rastrearon y contabilizaron internamente el presupuesto sombra. Estos fondos para la sofisticada operación de soborno de la compañía fueron generados por el Departamento de Finanzas de Odebrecht a través de una variedad de métodos, así como por algunas subsidiarias de Odebrecht, incluida Braskem. Los fondos fueron canalizados por la División de Operaciones Estructuradas a una serie de entidades extraterritoriales que no estaban incluidas en el balance de Odebrecht como entidades relacionadas. La División de Operaciones Estructuradas luego dirigió el desembolso de los fondos de las entidades off-shore al destinatario del soborno, mediante el uso de transferencias bancarias a través de una o más de las entidades off-shore, así como a través de pagos en efectivo tanto dentro como fuera Brasil, que a veces se entregaba usando paquetes o maletas que se dejaban en lugares predeterminados.

Precisamente si se toma el esquema se puede ver que Jorge Glas fue quien administró el presupuesto "sombra" para la operación de sobornos de Odebrecht y de las otras empresas que operaban en el país para volver a ganar elecciones y para enriquecerse con todo lo que estaban haciendo, al punto que Telconet no es más que el resultado de dicha ambición. Es precisamente lo que Pamela Martínez delata y la razón que quieren destruir la evidencia. Pues es el modelo de Odebrecht, que a través de un sistema informático separado que se utilizó para solicitar y procesar pagos de sobornos no solamente a Odebrecht, son a las empresas chinas, son a las otras brasileñas, a las chilenas, esto va de largo y claro a las empresas ecuatorianas, así como para generar y completar hojas de cálculo que rastrearon y contabilizaron internamente el presupuesto sombra de Alianza país quien debe ser sancionado con exterminar su existencia como partido porque fue convertido en una organización criminal de sobornos. Es una vergüenza de parte de Nebot, Lasso y los demás políticos que no soliciten dichas sanciones.

Compréndase que estos fondos para la sofisticada operación de sobornos de Alianza País fueron generados porque Rafael Correa y Jorge Glas operaban lo que podemos llamar “el Departamento de sobornos” compuesto principalmente por Correa, Glas, Mera, Chiriboga, Bonilla, Solís, Duarte, Martínez, Terán. Es a través de una variedad de métodos que distribuyen los fondos que fueron canalizados para cometer fraude en las elecciones, que fueron utilizados para enriquecerse ilícitamente, fueron usados para financiar cable Andino, Glory international, Telconet y sus varias empresas. Tomislav Topic debe ser encarcelado hoy día. Porque es Jorge Glas quien comandaba las Operaciones Estructuradas a una serie de entidades que no estaban incluidas en ningún presupuesto del estado, del partido, ni de balances de cuentas bancarias y operaban camufladamente sea como operaciones políticas o como operaciones de inversión como fue telconet que recordaran sin más entregó cinco millones que clamó no saber su procedencia. Era nada menos que desde la Vicepresidencia que Jorge Glas dirigió el desembolso de los fondos de las entidades que pagaban sobornos. Todas las empresas chinas, brasileñas y demás pagaban porque pagaban. Así estaba operando Correa y su gobierno corrupto. Jorge Glas era únicamente el destinatario del soborno, como lo fue también Carlos Polit. Es mediante el uso de transferencias bancarias de Glory internacional, de cable Andino, de Telconet a través de una o más de las entidades off-shore, por eso Tomislav Topic tienen como treinta empresas sin pagar impuestos más que unos pocos dólares, así como a través de pagos en efectivo tanto dentro como fuera del Ecuador, que a veces se entregaba usando paquetes o maletas que se dejaban en lugares predeterminados.

En la evidencia demostrada en Estados Unidos Odebrecht, sus empleados y agentes tomaron una serie de medidas mientras se encontraban en los Estados Unidos para promover el esquema. Por ejemplo, en 2014 y 2015, mientras se encontraban en Miami, dos empleados de Odebrecht participaron en conductas relacionadas con ciertos proyectos para promover el esquema, incluidas reuniones con otros conspiradores para planificar acciones a tomar en relación con la División de Operaciones Estructuradas, el movimiento del producto penal y otras conductas delictivas. Además, algunas de las entidades extraterritoriales utilizadas por la División de Operaciones Estructuradas para mantener y desembolsar fondos no registrados fueron establecidas, poseídas y / u operadas por personas ubicadas en los Estados Unidos. Un claro ejemplo es el empresario colombiano que se declaró culpable de lavar un soborno de 6,5 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht dijo que el plan comenzó en las oficinas de Miami de Akerman LLP, según una acusación del gobierno colombiano. Eduardo Ghysays Manzur admitió que él y su hermano se reunieron en las oficinas de Akerman con un alto ejecutivo de Odebrecht y representantes de bancos privados en el pequeño principado europeo de Andorra para discutir la apertura de una compañía offshore y una cuenta bancaria. El soborno, finalmente pagado al entonces viceministro de transporte de Colombia, Gabriel García Morales, fue lavado a través de la cuenta de Lurion Trading ILC, una compañía registrada en Panamá en enero de 2010, agregó Ghysays. La evidencia es parte de la Operación Lava Jato, una extensa investigación anticorrupción en Brasil.


En total, esta conducta resultó en pagos corruptos y / o ganancias por un total de aproximadamente $33,5 millones en el Ecuador. Cerca de $10 millones fueron pagados a Carlos Polit, todos los demás dineros eran de conocimiento de Correa y Glas. https://cambiorealamerica.blogspot.com/2019/08/las-propiedades-de-los-polit.html 


Nuevamente siguiendo el modelo de los brasileños Jorge Glas quien es experto en copiar esquemas y tesis se hizo parte del amplio esquema de sobornos. Entre el año 2007 y 2017, Correa, Mera, Glas y otros conspiradores recibieron $33.5 millones bajo el sistema secreto de pagos de sobornos fuera de libro de Odebrecht. Utilizando el sistema Odebrecht, autorizó el pago de sobornos a políticos y partidos políticos en Ecuador. Es importante anotar que existe la posibilidad que Odebrecht haya pagado dineros a “OTROS PARTIDOS POLITICOS” y algo que la Fiscalía debe investigar pues Odebrecht no podía tomar chances sabiendo que Correa podía perder las elecciones. Cabe investigar si gente como Guillermo Lasso, Jaime Nebot u otros recibieron asistencia para sus partidos políticos.

 Igualmente, en Ecuador poco se ha investigado los turbios tratos de Petróleo Brasileiro SA - Petrobras (Petrobras), la compañía petrolera estatal de Brasil. A cambio, Correa y Chiriboga recibieron varios beneficios, entre ellos: Una casa en Miami o porque Correa perdonó infracciones a Petrobras.  


Lo que no puede caber duda es que esta conducta resultó en pagos corruptos y / o ganancias por un total de aproximadamente $33.4 millones declarados, evidenciados por las fiscalías de los Estados Unidos, Brasil y Suiza.  Las resoluciones que emanaron Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Galo Chiriboga fueron para encubrir sus crímenes, que incluyen: la falta de divulgación voluntaria de la conducta que desencadenó la investigación de Odebrecht en Brasil; la naturaleza y la gravedad del delito, que abarcó muchos años, involucró a los niveles más altos del gobierno y las obras emblemáticas del país que fueron hechas a un costo extremadamente elevado y que no sirven para nada, ocurrió en varias obras e involucró planes sofisticados para sobornar a funcionarios gubernamentales de alto nivel; la falta de un programa efectivo de cumplimiento y ética al momento de la conducta; y no existió ni el más mínimo intento de sancionar a las empresas por las obras mal hechas. Correa y Glas lejos de adherirse a la cooperación respectiva con otras naciones hicieron todo lo posible para obstruir la justicia. 


Ahora la Fiscalía y el gobierno nacional, incluyendo la Asamblea nacional debería empezar una campaña para que las compañías tomen medidas correctivas, que incluye la terminación y la disciplina de las personas que participaron en la mala conducta, porque todos quienes estuvieron envueltos siguen ocupando cargos bajo la administración de Moreno y en las empresas corruptas. Es necesario la adopción de controles más estrictos y protocolos de cumplimiento anticorrupción y el aumento significativo de los recursos dedicados al cumplimiento. 


El Ecuador debe adoptar las mismas medidas que se han adoptado en Brasil y Estados Unidos. La penalidad penal para Odebrecht. Sería importante que la Fiscalía del Ecuador coordine con la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal de los USA y con la SEC y el Ministerio Público Federal en Brasil, el Departamento de Política Federal y la Oficina del Fiscal General para tener una cooperación significativa. En Ecuador se vuelve vital que Diana Salazar disponga de crear una “Sección de Fraude de la División Criminal” quienes sean responsable de investigar y procesar todos los asuntos de sobornos en el Ecuador.